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大连港股份有限公司2011年第二期公司债券上市公告书

上弦 绪言

大连港使加入使加入有限公司(以下缩写发行人)、公司或公司的董事会部件已约束力,保证明缺席虚伪记载。、给错误的劝告性资格或专攻未,它的现实性。、精密、诚信、不活跃的和共同责任。。

上海保护交易(以下缩写上海保护交易),它绝不标示它做出了物质性的断定或保证明。。公司事情和进项变化原因的授予风险,购得使结合的授予者对本人监督。。

奇纳诚信保护评价使加入有限公司合成的评价,发行人的次要信誉评级是AAA。,使结合的信誉评级是AAA。。到2011, 3残冬腊月,发行人合日记切中要害所有者权利为,发行人近似三年实现预期的结果的刻薄的净赚为7.08亿元(爬坡重述后为7.83亿元),今年使结合周旋利钱的1.5倍涉及。。

除非另有规则或必需品,本公报中应用的缩写及互插术语俱。。

秒节 发行人简报

一、发行人基本信息

中文名称:大连港使加入使加入有限公司

英文名称:Dalian Port (PDA) Company Limited

法定代理人:孙宏

注册本钱:44亿2600万元

成立日期:2005年11月16日

营业单位营业执照牌照:权利股015478号

公馆:大连进出口加工区台耀婉森康商务大厦

一份亏空:大连港

共享指定遗传密码:601880

二、发行人成立、上市与股权变动

(1)发行人的成立

大连港使加入使加入有限公司是停飞《大连人民政府涉及允许成立大连港使加入使加入有限公司的批》(州事务[2005]153号),从大连港敲钟到大连、大连德泰、大连六角形的及大连保税正通于2005年11月16日共同发起成立的使加入使加入有限公司。

停飞大连港敲钟与大连的雷管、大连德泰、大连大连港使加入使加入有限公司与大连保税协定签字提案人,大连港敲钟是该公司的次要提案人及其互插事情。、背债、股权授予和股权授予,大连使融化、大连德泰、大连六角形的与大连保税直接授予。

停飞国务院国资委《涉及大连港使加入使加入有限公司(筹)国有股权监督关系成绩的批》(国资产权[2005]1369号),公司成就尽量的发起人财政资助资产一共284,823万1050元,它在68.81%替换为权利196。,000万股,其本钱作文是:

配偶姓名 使加入量子(10000股) 持股平衡
大连港敲钟(SS) 191,100 97.50%
大连使融化(SLS) 1,960 1.00%
大连德泰(SS) 980 0.50%
大连海太(SLS) 980 0.50%
大连关栈区(SLS) 980 0.50%
共计 196,000 100%

注:SS指State-owned shareholder,即州股配偶

SLS指State-owned 社团 shareholder,就是国有当权派配偶。

(二)发行人上市与股权变动

1、H股发行切中要害存货的成绩

经2005年11月17日传唤的公司2005年最初暂时配偶大会从容经过、奇纳证监会《涉及允许大连港使加入使加入有限公司发行境外上市外资股的批》(证监国合字[2006]4号)约束力,并经香港保护交易约束力。,公司在香港在上的和在上的使好卖的方法。,第一卖H股96海内,600万股(包孕超额合理的服装12),600万股)于4月28日在香港保护交易上市,,一份指定遗传密码2880。

停飞国务院国资委2005年12月7日下发的《涉及大连港使加入使加入有限公司国有股划转关系成绩的批》(国资产权[2005]1499号),当公司发行海内H股时,国有配偶大连港敲钟、大连德泰、大连使融化、大连六角形的、大连关栈区使分裂从事其9家公司。,418万5000股、48万3000股、96万6000股、48万3000股、48万3000股,总计达9,660万股使加入划转给就全国而论社会保障基金市政服务机构。停飞就全国而论社会保障基金市政服务机构于2005年12月20日下发的《涉及大连港使加入使加入有限公司到香港上市关系成绩的函》(政府的公共福利制图基金股[2005]24号)和奇纳证监会《涉及允许大连港使加入使加入有限公司发行境外上市外资股的批》(证监国合字[2006]4号),国有当权派董事会从事的国有股。H股发行做完后,,公司总存货的为292,600万股,股权作文如次:

配偶姓名 使加入量子(10000股) 持股平衡
大连港敲钟(SS) 181,681.5 62.09%
大连使融化(SLS) 1,863.4 0.64%
大连德泰(SS) 931.7 0.32%
大连海太(SLS) 931.7 0.32%
大连关栈区(SLS) 931.7 0.32%
H股配偶 106,260.0 36.32%
共计 292,600 100%

2006年12月26日,商务部以《商务部涉及允许大连港使加入使加入有限公司变动为外商授予使加入使加入有限公司的批》(商资批[2006]2387号),允许将公司变动为外商授予使加入使加入有限公司,并于2006年12月28日核发了《中华人民共和国台港澳侨授予当权派约束力证明》(商外资资审A字[2006]0391号)。

2、发行A股存货的

2010年10月18日,奇纳证监会发行复核委员2010年第178次代表大会复核经过了大连港使加入使加入有限公司A股第一在上的发行发行制图。停飞秒次特殊代表大会的结果,并经奇纳证监会《涉及称赞大连港使加入使加入有限公司第一在上的发行一份的批》(证监答应[2010]1540号)称赞,该公司发行15亿股A股。。在家,大连港敲钟以资产签署标定方向合理的服装的使加入73,818万股,一份发行率为76。,182万股。2010年12月6日,在上的发行的一份在上海保护交易正式上市。,一份指定遗传密码601880。

停飞大连国资委《涉及大连港使加入使加入有限公司国有股转持关系成绩的批》(大国资产权[2010]130号),允许大连港敲钟、大连使融化、大连德泰、大连六角形的和大连保税正通使分裂划转14,625万股、150万股、75万股、75万股、75万股给就全国而论社会保障基金市政服务机构从事,总计达15,000万股。发行A股后,,公司总存货的为442,600万股。股权作文如次:

配偶姓名 使加入量子(10000股) 持股平衡
大连港敲钟(SS) 240,874.5 54.42%
大连使融化(SLS) 1,713.4 0.39%
大连德泰(SS) 856.7 0.19%
大连海太(SLS) 856.7 0.19%
大连关栈区(SLS) 856.7 0.19%
就全国而论社会保障基金市政服务机构(A股) 15,000.0 3.39%
以此类推配偶 76,182.0 17.21%
H股配偶 106,260.0 24.01%
共计 442,600 100%

(三)发行人的股权总计达和持股平衡

1、发行人股权作文

到2011, 3残冬腊月,该公司的总存货的为44亿2600万股。,股权作文如次:

一份类别 量子(10000股) 平衡
一、使加入有限使好卖    
1、州持股 256,431.20 57.937%
2、国有社团股 3,726.80 0.842%
3、以此类推海内使加入制
在家:境内非国有社团股
海内安逸人的保持不变
4、外资持股
在家:海内公司持股
海内安逸持股
使加入有限使好卖共计 260,158.00 58.779%
二、反复地售股    
1、人民币权利股 76,182.00 17.212%
2、奇纳上市外资股
3、境外上市外资股 106,260.00 24.008%
4、以此类推
反复地售股共计 182,442.00 41.221%
三、使加入总额 442,600.00 100.000%

2、配偶权利的对象

发行人的存货的由A股和H股结合。。到2011, 3残冬腊月,流行音乐十大畅销唱片配偶权利的对象如次:

序号 配偶姓名 持股平衡(%) 持股量子

(数万股)

使加入有限使好卖量子(10000股) 股权属性
大连港敲钟使加入有限公司 54�

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