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中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

  保护编码:601919 保护约分:中公海上控制公报编号:临2019-047

  中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的公报

  董事会及合奏董事包管:、给错误的劝告性宣称或重要人物没遇到,于是满足的可靠性、严格和使结合成为整体性由个人和协同承当归咎于。。

  重要满足迅速的:

  《中公海上控制就孤独董事公共的征集投票权的公报》(公报编号:pro 2019-015)于2019年3月12日出版。,因为关系到使合作大会评议的动机的修正等。,相当的评定并出版公报。

  征集投票权的时期:2019年最初的流的使合作大会、2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会集合前24小时

  专门律师作为孤独董事对自己的事物付诸表决事项的视图:允许

  专门律师不怀孕效用

  由于中国1971保护人的监督应付协商大会(以下约分“中国1971证监会”)《股权证券上市的公司股权激动规章》的顾虑规则,中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司(以下约分“本公司”或“公司”)孤独董事吴大卫装配受休息孤独董事的付托作为征集人,公司2019年基本的暂时使合作大会、2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会评议的股权激动基址图相互关系动机向公司合奏使合作征集投票权,见公司于20年3月12日述说的公报(公报编号):临2019-015)。

  因为公司第五届董事会其次十五次大会、《就提请使合作大会归因于董事会及其归因于人士全权代表给予帮助股权证券调动球员激动基址图相互关系事情的归因于满足评定之动机》,在第五届董事会其次十八次大会上,,是你这么说的嘛!动机的满足将以暂时提案的办法关系到公司2019年基本的暂时使合作大会暨2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会评议,再者,公司于2019年4月20日述说了《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就2019年基本的暂时使合作大会暨2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会服从及变换大会使坐落在的公报》(公报编号:2019-030),从此,公司现对《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的公报》(公报编号:2019年至2015年时代的相当的评定,评定后的公报满足如次:

  一、专门律师基本局面、付诸表决视图及付诸表决事项的说辞

  雇用者吴大卫装配(以下约分雇用者)是眼前,它不保持不变公司的分配物。。吴大卫装配肩部本公司孤独董事。,就第五届董事会其次十次大会评议经过的动机,第五届董事会评议经过的修正动机、《就提请使合作大会归因于董事会及其归因于人士全权代表给予帮助股权证券调动球员激动基址图相互关系事情的归因于满足评定之动机》于是公司第五届董事会其次十八次大会评议经过的《就剪辑及其摘要之动机》均投了同意者。投票说辞:效用调动球员激动基址图的停止走向公关、成立考虑公司应付业绩,走向使充分活动董事的股权证券调动球员激动基址图、应付层和要点职员的激动功能,走向公司的牧师可持续发展,缺勤随便哪一点钟局面会伤害公司和自己的事物分配物的恩惠。。

  二、使合作会的基本局面

  (1)2019年基本的暂时使合作大会

  (1)大会日期、时期

  现场大会时期:2019年5月30日周四10:00;

  网上投票时期(仅一致的A股使合作):上海保护买卖所网上投票体系的请求,投票平台经过买卖体系的投票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络投票平台的投票时期为使合作大会集合当天的9:15-15:00。

  (2)大会使坐落在:上海市东美名路1171号上海洋上等旅社5楼洋厅、香港皇后通道中183号中宏大厦47楼大会室

  (3)征集投票权的动机:

  (2)2019年一级使合作会

  (1)大会日期、时期

  现场大会时期:2019年5月30日周四10:00;

  网上投票时期(仅一致的A股使合作):上海保护买卖所网上投票体系的请求,投票平台经过买卖体系的投票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络投票平台的投票时期为使合作大会集合当天的9:15-15:00。

  (2)大会使坐落在:上海市东美名路1171号上海洋上等旅社5楼洋厅、香港皇后通道中183号中宏大厦47楼大会室

  (3)征集投票权的动机:

  (3)2019年基本的H股使合作大会

  (1)大会日期、时期

  现场大会时期:2019年5月30日周四10:00;

  (2)大会使坐落在:上海市东美名路1171号上海洋上等旅社5楼洋厅、香港皇后通道中183号中宏大厦47楼大会室

  (3)征集投票权的动机:

  20年集合公司基本的暂时使合作大会的熟虑、2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会的详细局面,请参阅中间物出版的相互关系公报(公报编号):2019-014、2019-030、2019-046)。

  三、招徕基址图

  (一)征集女朋友:2019年3月26日,星期二,中国1971保护自动的记录器结算有限归咎于公司公司、香港保护自动的记录器登记公司使合作、H股使合作。

  (2)搜集时期:2019年最初的流的使合作大会、2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会集合前24小时

  (三)招徕顺序:

  1、专门律师决议付托专门律师投票的,当作A股使合作,请比照本公报附件决定的体式和满足逐项填写征集投票权归因于付托书。当作H股使合作,请比照顾虑H股使合作孤独非给予帮助董事征集投票权归因于付托书决定的体式和满足逐项填写征集投票权归因于付托书。

  2、付托人应向专门律师供应其使合作统计资料的声明。、代表付托用意的排成一行行走清单,包孕(但不限于):

  就A股使合作关于:

  (一)大肚子使合作该当关系到原归因于付托书。、大肚子营业执照硬拷贝、法定代理人身份声明及使合作报告硬拷贝,本条规则的大肚子使合作的自己的事物排成一行行走;

  (二)自然人使合作该当关系到原归因于付托书。、个人身份证及使合作报告卡硬拷贝;

  (三)归因于付托书由使合作署名,归因于别人:,归因于付托书该当经公证机关公证。,并将公证书连同归因于付托书原文每件东西关系到;使合作个人或法定代理人签字的归因于付托书。。

  就H股使合作关于:

  请依照顾虑H股使合作孤独非给予帮助董事归因于征集投票权付托书的训令填妥并签字归因于付托书。由使合作签字的归因于别人的付托书。,归因于付托书该当经公证机关公证。,并将公证书连同归因于付托书原文每件东西关系到;使合作个人或法定代理人签字的归因于付托书。。

  3、付托有付诸提议的使合作比照规则编制相互关系排成一行行走后,其次条所列排成一行行走由专人保养。、挂号邮寄或邮政特快专递上菜用具送到以下地址。挂号邮寄或邮政特快专递上菜用具。,上菜用具日期为以下收件人签字相互关系排成一行行走的总有一天。

  归因于付托书及相互关系排成一行行走的地址和收件人:

  地址:上海市东大明路658号8楼

  收件人:林一松

  工具:021-60298617

  归因于付托书及相互关系排成一行行走的地址和收件人:

  地址:香港Wanchai皇后通道东183号合和磁心17m大厦

  收件人:香港腰部保护自动的记录器股份有限公司

  工具:+852 2862 8555

  请妥善密不透气的自己的事物关系到排成一行行走。,选定付诸提议使合作的连接点工具和前卫,并在明显放置预示“征集投票权归因于付托”。

  4、付诸提议使合作关系到的排成一行行走保养后,将由公司雇用的专门糖衣陷阱声明专门律师对大肚子使合作和自然人使合作关系到的祖先所列示的排成一行行走停止同次多项式复核。经审计鉴定的奈何付托书将转乘给SOLI。,付诸提议由专门律师行使。。

  (1)审计,契合崇拜者自己的事物使习惯于的归因于书将被认可:

  (a)按本公报征集顺序需要量预备的归因于付托书及相互关系排成一行行走已被保养到命名地址;

  (b)归因于书及顾虑排成一行行走送交命名的;

  (c)使合作已按本公报附件规则体式或顾虑H股使合作孤独非给予帮助董事征集投票权归因于付托书的规则体式填写并签字归因于付托书,归因于满足无忧虑的,关系到相互关系排成一行行走的可靠性、使结合成为整体、奈何;

  (d)归因于付托书及相互关系排成一行行走与2019年3月26日(星期二)买卖完毕时使合作立案记载的注意到相符。

  (2)使合作归因于专门律师重行归因于使合作,但其归因于满足有区别的。,使合作终极一次归因于付托奈何。,无法判别署名时期,收到的终极付托书应论点奈何。。

  (三)使合作归因于专门律师对请求援停止付诸表决后。,使合作可以亲自列席,也可以付托代理人列席。。

  (4)在鉴定奈何归因于的局面下,以下局面,专门律师可按以下办法处置:

  (a)在使合作归因于专门律师投票后,在死人逝世前以全挂在脸上撤回专门律师的归因于,专门律师将决议他的归因于付托是自动的的;

  (b)使合作须归因于专门律师不的休息人,并明白距离全挂在脸上付托专门律师的归因于,与专门律师将决议他归因于的布道所;

  (c)使合作应在,而且同意、反、弃权并选择当选一点钟,选择多个,专门律师将裁定他的归因于奈何。,缺勤详细阐明,代理人有权按其渴望投票。;

  (d)同样的事物法案的同样的事物投票权不得不选择在S上投票。、付托孤独董事投票或投票的投票办法。。同样的事物付诸提议的付诸表决总算以同样的事物付诸提议的反复付诸表决为准。。假定不克不及判别投票时期,且休息投票办法与孤独董事征集投票权归因于付托书就同样的事物动机的付诸表决满足不符合,以孤独董事征集投票权归因于付托书的付诸表决满足为准。

  征集人:吴大卫

  1919年5月15日

  附件一:基本的暂时使合作大会的使合作归因于书

  中公海事重要人物恩惠股份有限公司

  最初的暂时使合作付诸表决专门律师归因于书

  个人 鉴定公司为归因于付托人,在签字本归因于付托书前已负责里德了征集人造这次征集投票权行进并公报的《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的公报》、《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的补足的公报》、中公海事重要人物恩惠股份有限公司就集合基本的暂时使合作大会的注意到、2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会的注意到》、《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就2019年基本的暂时使合作大会暨2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会服从及变换大会使坐落在的公报》、《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就2019年基本的暂时使合作大会暨2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会距离动机及增殖暂时提案的公报》及休息相互关系排成一行行走,停止这次投票的十分重大的、意图和休息相互关系注意到已完整了解。。现场大会自动的记录器前,个人/本公司有权总是按孤独董事征集投票权公报决定的顺序撤回本归因于付托书项下对征集人的归因于付托,或修正本归因于书的满足。作为归因于客户,兹归因于付托中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司孤独董事吴大卫装配作为个人/本公司的代理人列席中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司于2019年5月30日(周四)集合的2019年基本的暂时使合作大会,由于本归因于书的训令,投票权。

  个人/本公司对这次征集投票权事项的投票视图:

  脚注1、假定你想投同意者,请填写;假定你想投反票,与请在反栏填写相当的的数字。;假定你想废投票,请填写。选择多个,专门律师将裁定他的归因于奈何。,缺勤详细阐明,代理人有权按其渴望投票。。

  2、本归因于付托书将代替本公司于2019年3月12日述说的《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的公报》(公报编号:临2019-015)(以下约分“原公报”)中所附归因于付托书(以下约分“原归因于付托书”),由于原始ANN关系到的原始归因于书。若使合作(包孕已投递原归因于付托书的使合作)有意归因于付托本公司孤独董事吴大卫装配列席本公司2019年基本的暂时使合作大会并替换行使投票权,应该关系到本付托书。。

  此归因于的奈何性:自署名之日起至最初的暂时使合作完毕

  A股自然人使合作填写以下注意到:

  付托人使合作账号:

  付托人分配物数:

  客户ID号:

  个人署名:

  连接点工具:

  连接点描写:

  连接点地址:

  邮递区号:

  A股公司使合作填写以下注意到:

  公司使合作填写使合作姓名并堵漏关防:

  法定代理人署名:

  前卫:

  连接点工具:

  连接点描写:

  连接点地址:

  邮递区号:

  签字日期:2019年月日

  附件二:一级使合作会使合作归因于书

  中公海事重要人物恩惠股份有限公司

  最初的届赋予特权征集人归因于付托书

  个人 鉴定公司为归因于付托人,在签字本归因于付托书前已负责里德了征集人造这次征集投票权行进并公报的《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的公报》、《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的补足的公报》、中公海事重要人物恩惠股份有限公司就集合基本的暂时使合作大会的注意到、2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会的注意到》、《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就2019年基本的暂时使合作大会暨2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会服从及变换大会使坐落在的公报》、《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就2019年基本的暂时使合作大会暨2019年基本的A股类别使合作大会及2019年基本的H股类别使合作大会距离动机及增殖暂时提案的公报》及休息相互关系排成一行行走,停止这次投票的十分重大的、意图和休息相互关系注意到已完整了解。。现场大会自动的记录器前,个人/本公司有权总是按孤独董事征集投票权公报决定的顺序撤回本归因于付托书项下对征集人的归因于付托,或修正本归因于书的满足。作为归因于客户,兹归因于付托中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司孤独董事吴大卫作为个人/本公司的代理人列席中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司于2019年5月30日(周四)集合的2019年基本的A股类别使合作大会,由于本归因于书的训令,投票权。

  个人/本公司对这次征集投票权事项的投票视图:

  脚注1、假定你想投同意者,请填写;假定你想投反票,与请在反栏填写相当的的数字。;假定你想废投票,请填写。选择多个,专门律师将裁定他的归因于奈何。,缺勤详细阐明,代理人有权按其渴望投票。。

  2、本归因于付托书将代替本公司于2019年3月12日述说的《中公海运重要人物恩惠分配物股份有限公司就孤独董事公共的征集投票权的公报》(公报编号:临2019-015)(以下约分“原公报”)中所附归因于付托书(以下约分“原归因于付托书”),由于原始ANN关系到的原始归因于书。若使合作(包孕已投递原归因于付托书的使合作)有意归因于付托本公司孤独董事吴大卫装配列席本公司2019年基本的A股类别使合作大会并替换行使投票权,应该关系到本付托书。。

(归咎于编辑):DF386)

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