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亿城集团股份有限公司公告(系列)_财经

  贴壁纸编码:000616 贴壁纸约分:亿城股份 公报号:2012-001

  宜城戒指无限公司第五届董事会

  暂时讨论会胜利公报

  公司及一切的董事、监事、较高的支撑人员抵押权公报材料的可靠性。、精密与完整地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修漏掉。

  宜城戒指无限公司第五届董事会暂时讨论会于2011年12月30日以全挂在脸上、经过电子邮件和说某种语言的绕行的公司董事。,它于2012年1月4日在A座17层讨论会室停止。。讨论会应跑到7名董事。,致7位董事,3名监事和一点点较高的支撑人员列席了讨论会。。讨论会由公司董事长张丽萍掌管。。董事会讨论会的用电话通知与使关心事项相一致。。讨论会考虑并经过了后面的举起。:

  一、 涉及董事会续期的手势

  第六感觉届董事会由5名董事结合。,内容,有两名全体上班族。,工会打扮Ma Yin。、可可碱钠水杨酸钠是参谋的的申请求职者。,产前阵痛开会将对此停止选举权。。董事会打扮以下3个申请求职者分担第六感觉届董事会:张丽萍、吴韬、顾雪峰,内容,Wu Tao、顾雪峰是孤独董事申请求职者。。申请求职者简历及孤独董事举起状况书、附上孤独董事的申请求职者状况。。

  讨论会无效选举权 7票,准许7票。,支持 0票,弃权0票。

  本手势仍需提到合伙大会考虑。。孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性经深圳贴壁纸交易所复核无异议后方可提到合伙大会考虑。上级的董事申请求职者终极获选。,张丽萍、马银树展期合同,许军、吴韬、顾雪峰新招。

  二、 涉及养育公司营业范围的手势

  为了更加增进公司的可持续发展生产能力,富有的公司的产业结构,理智公司的发展战略需求,公司企图扩展经纪范围。:股权授予(详细材料以工商机关审阅的材料为准)。

  讨论会无效选举权7票,准许7票。,支持0票,弃权0票。

  本手势仍需提到合伙大会考虑。。

  三、 账单论修正公司条例

  理智公司条例、《贴壁纸法》、股权证券上市抄本与深圳贴壁纸交易所的实践形势,本公司拟对ASSO条目作列举如下修正:

条目 修正前 修正后
第十三个条 现实性、场子被雇佣的人、货摊被雇佣的人;餐饮服务业(无限分部经纪)、造访(限度局限附设规划);国际行业、物质推销术;海报、领队打杂业、开着的展示服务业 现实性、场子被雇佣的人、货摊被雇佣的人;餐饮服务业(无限分部经纪)、造访(限度局限附设规划);国际行业、物质推销术;海报、领队打杂业、开着的展示服务业;授予支撑
次要的款

第一

独自或许全部的保存公司10%上级的股份且保存工夫在年上级的的合伙或上届董事会四名上级的董事共同地,可以举起下一届董事会董事和董事申请求职者;独自或许全部的保存公司10%上级的股份,超越两个合伙保存工夫或超越单独或多个SUP,可以举起申请求职者为下一届合伙中西部及东部各州的县议会。。 独自或许全部的保存公司10%上级的股份且保存工夫在年上级的的合伙或上届董事会二分经过上级的董事共同地,可以举起下一届董事会董事和董事申请求职者;独自或许全部的保存公司10%上级的股份,超越两个合伙保存工夫或超越单独或多个SUP,可以举起申请求职者为下一届合伙中西部及东部各州的县议会。。
第九十六条

第五款

自董事会第五届讨论会以后,这家公司有两名上班族。。在公司任务年的职员,工会可以打扮申请求职者挑起全体上班族和全体上班族。。临产阵痛代表由临产阵痛代表选举权发生。。 自董事会第五届讨论会以后,这家公司有两名上班族。。在公司任务的职员,工会可以打扮申请求职者挑起全体上班族和全体上班族。。临产阵痛代表由临产阵痛代表选举权发生。。
第一百零六条 董事会由7名董事结合。,安排1名董事,3位孤独董事。 董事会由5名董事结合。,安排1名董事,2位孤独董事。

  讨论会无效选举权7票,准许7票。,支持0票,弃权0票。

  本手势仍需提到合伙大会考虑。。

  四、 修正公司董事讨论会事抄本的手势

  修正后的《董事讨论会事抄本》详见公司在巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)上登载的附件。

  讨论会无效选举权7票,准许7票。,支持0票,弃权0票。

  本手势仍需提到合伙大会考虑。。

  五、 涉及用电话通知2012年度次要的次暂时合伙大会的提议

  公司将于20用电话通知次要的次特殊合伙大会。,讨论会详细材料请读物同日显示的《大概2012次要的次暂时合伙大会绕行的》。

  讨论会无效选举权7票,准许7票。,支持0票,弃权0票。

  格外地绕行的。

  亿城戒指股份无限公司

  董 事 会

  二○一两个年工友五日

  附件:

  第六感觉届董事会申请求职者简历

  张丽萍

  生于1968年10月,记账有文化的人、EMBA在长江商业专科学校。2006年至2008年2月,任亿城股份现在称Beijing区域行政监视者;2006年3月至2009年4月,任亿城股份董事、副总统;2009年4月至2011年10月,任亿城股份董事长;2009年4月到目前为止,任亿城股份董事长。在职者亿城股份董事长。

  马寅

  生于1974年4月,现在称Beijing大学国际工商支撑硕士,硕士。2006到目前为止历任亿城股份行政监视者伙计、亿城股份副总统、亿城股份常务副总统、亿城股份董事长,2007年4月到目前为止任亿城股份董事。在职者亿城股份董事、董事长。

  许军

  生于1970年8月,经济学博士。2006年11月至2011年8月任安信贴壁纸公司投资银行事情事情总监;2011年10月到目前为止任亿城股份副总统。在职者亿城股份副总统。

  顾雪峰

  生于1963年7月,硕士研究生,审定记账师。2006年9月至2010年7月,爱立信记账事务所较高的监视者;2010年8月到目前为止,爱立信记账事务所无限公司合伙人。。现爱立信记账事务所无限公司合伙人。。

  吴韬

  生于1971年12月,法度的,兼职教授。2003年9月到目前为止,中间的财经大学法学院副教长。现中间的财经大学法学院副教长。

  贴壁纸编码:000616 贴壁纸约分:亿城股份 公报号:2012-002

  亿城戒指股份无限公司

  孤独董事举起状况书

  股份无限公司戒指举起宜城董事会、Wu Tao为第六感觉届董事会申请求职者开着的宣布状况。。被举起人已全挂在脸上准许变为孤独董事申请求职者。。举起是为了饱懂被举起人的事业。、学历、学衔、分任务经验、归根到底是兼职任务。,举起人以为被举起人适合相关性法度、行政规章、把持、标准化公文和深圳贴壁纸交易所事情抄本对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的邀请,详细供述列举如下:

  一、理智公司条例等法度、行政规章及另一边使关心规则,被举起人具有挑起股票上市的公司董事的资历。。

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二、被举起人适合股份无限公司查尔所规则的势力。。

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三、被举起人曾经由于中国1971证监会《股票上市的公司较高的支撑人员训练任务指导者》的规则完成孤独董事资历证书。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  四、被举起人及其直系亲属、次要的社会触觉缺点在股份无限公司和它的AFI。。

  √是 □ 否

  如否,请阐明详细制约_______________________________

  五、被举起人及其直系亲属缺点当前的或闪烁其词的保存亿城戒指股份无限公司已发行股份1%上级的的合伙,也缺点股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙的自然地合伙。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细制约_______________________________

  六、被举起人及其直系亲属默认当前的或闪烁其词的保存亿城戒指股份无限公司已发行股份5%上级的的合伙单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名合伙服务业。。

  √是 □ 否

  如否,请阐明详细制约_______________________________

  七、被举起人及其直系亲属不属于用桩支撑合伙。、实践把持人及其相干连队。

  √是 □ 否

  如否,请阐明详细制约_______________________________

  八、被举起人缺点宜城戒指股份无限公司或其附设机构。、宜城戒指股份无限公司用桩支撑合伙供应财务、法度、支撑充当领队、技术领队和另一边服务业人员。

  √ 是 □ 否

  如否,请阐明详细制约_______________________________

  九、被举起人默认宜城戒指股份无限公司、与实践把持人有主修事情往还的单位,它也缺点单独次要事情触觉的用桩支撑合伙单位。。

  √是 □ 否

  如否,请阐明详细制约_______________________________

  十、被举起者在近的年中不注意前六项。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十一、被举起人未被中国1971贴壁纸公司引入贴壁纸市场,除此之外那做限度局限期的人。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十二、被举起人不注意被贴壁纸交易所开着的承以为单独极端的的身材。、监事和较高的支撑人员;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十三个、被举起人未受到中国1971贴壁纸监视支撑委任的处分。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十四岁、被举起人并不注意受到贴壁纸交易所或批判人士的开着的指责。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十五我组成的橄榄球队、在不久先前,被举起人、不注意另一边势力势力被举起人的孤独性。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十六、孤独董事举起人不违背相关性规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十七、被举起人缺点党机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另一边检察院理智、参考书国家职员支撑机构、单位在职者中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_______________________________

  十八、被举起人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_____________________________

  十九岁、被举起人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的打杂来开腰槽该党。、中间的支撑机关准许中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十、被举起者缺点三年后分开和归休。,且拟任孤独董事杆还没有按规则向本人座位党委党组(党委)传闻并立案的中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。______________________________

  二十一、被举起人将变为孤独董事。,不属于中间的支撑干部在去职和退(离)休后三年内在原供杆支撑地面和营业范围内客商持股占25%上级的的股票上市的公司供职的制约。

  □ 是 □ 否

  √否,请分解说。______________________________

  二十二、被举起为孤独董事无力的违背中间的复职。、教育部、监察部《涉及增强高等学校反腐倡廉结构的看法》中涉及高等院校领导班子身体部位兼供杆的规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十三个、被举起人挑起孤独董事无力的违背中国1971保监会《保险代理人孤独董事支撑暂行方式》的规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十四岁、被举起人挑起孤独董事无力的违背中国1971人民银行《股份制行业银行孤独董事和表面监事建立指导者》的规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十五我组成的橄榄球队、被举起为孤独董事的董事无力的违背董事会的职责或工作。、监事、较高的支撑人员供职资历支撑规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十六、被举起为孤独董事无力的违背另一边相关性机关。、孤独董事资历的使关心规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十七、内容包罗宜城股份无限公司戒指。,被举起为孤独董事的股票上市的公司的总额为:,一起,股份无限公司还不注意变为单独孤独的恐怖主义的。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十八、请求者已被深圳贴壁纸交易所孤独邀请,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、学衔、分任务经验、占有兼职任务的特定之物都是开着的的。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十九岁、顾雪峰是一位被举起为孤独董事的申请求职者。,不注意常常默认或常常默认董事会的形势。;

  □是 □ 否 这是不合身的。

  近的三年内,被举起人在这次举起股票上市的公司供职合拍应列席董事会讨论会____0___次, 未列席 ___0____次。(不列席,不付托另一个)

  Wu Tao是一位被举起为孤独董事的申请求职者。,不注意常常默认或常常默认董事会的形势。;

  √是 □ 否 □不合身

  近的三年内,被举起人在这次举起股票上市的公司供职合拍应列席董事会讨论会____0___次, 未列席 ___0____次。(不列席,不付托另一个)

  三十、顾雪峰是一位被举起为孤独董事的申请求职者。,不存在未按规则宣布孤独董事看法或宣布的孤独看法经证明分明与实体不适合的制约;

  □是 □ 否 √ 不合身

  如否,请分解说。:______________________________

  Wu Tao是一位被举起为孤独董事的申请求职者。,不存在未按规则宣布孤独董事看法或宣布的孤独看法经证明分明与实体不适合的制约;

  √是 □ 否 □不合身

  如否,请分解说。:______________________________

  三十一、被举起人未受到另一边相关性机关的处分。;

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十二、举起人不存在,并挑起董事超越五上市C、监事或较高的支撑人员的形势;

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十三个、被举起人在70岁上级的不存在。,同时在一点点公司、机构或社会规划的位。。

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十四岁、被举起人在另一边形势下不存在势力完整地性的形势。。

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  本作者抵押权前述的供述是真实的。、正确、完整地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修漏掉;别的方法,投保人喜欢承当法度倾向,获得处分。。

  本举起人正当理由董事会写字台将本状况的材料经过深圳贴壁纸交易所股票上市的公司事情地方官的任期(中小连队板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)登记签到、提到深圳贴壁纸交易所,董事会写字台的前述的行动被罪状,类似的法度倾向应由被举起人承当。。

  被举起人(封条):亿城戒指股份无限公司

  董 事 会

  2012年1月4 日

  亿城戒指股份无限公司

  孤独董事申请求职者状况

  申报人顾雪峰,宜昌第六感觉届董事会孤独董事申请求职者,开着的状况和抵押权,我和股份无限公司的相干不注意无论哪一个相干。,并信守相关性法度。、行政规章、把持、深圳贴壁纸交易所的标准化公文和事情抄本邀请,详细供述列举如下:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七诉诸法律中。;

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二、本人适合公司条例规则的供职势力。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  三、本人曾经由于中国1971证监会《股票上市的公司较高的支撑人员训练任务指导者》的规则完成孤独董事资历证书;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  四、在不久先前,我和我的直系亲属、次要社会相干默认公司或其附设机构任务。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  五、在不久先前,我和我的直系亲属不注意当前的或闪烁其词的保存该公司1%上级的的已发行股份否则该公司流行音乐十大畅销唱片合伙。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  六、在不久先前,我和我的直系亲属不注意在当前的或闪烁其词的保存股票上市的公司已发行股份5%上级的的合伙单位或许在股票上市的公司前五名合伙单位供职。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  七、在不久先前,我和我的直系亲属默认该公司用桩支撑合伙、实践把持人及其相干连队。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  八、本人缺点为亿城戒指股份无限公司或其附设连队、宜城戒指股份无限公司用桩支撑合伙供应财务、法度、支撑充当领队、技术领队和另一边服务业人员。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  九、我不属于公司及其用桩支撑合伙、与实践把持人有主修事情往还的单位,也不得在用桩支撑合伙单位供职。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十、本人到处不久先前不具有前六项所列制约。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十一、我不注意被证监会在贴壁纸市场上禁令。,除此之外那做限度局限期的人。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我不注意被贴壁纸交易所开着的承当。、监事和较高的支撑人员;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十三个、我不注意受到中国1971证监会的处分。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十四岁、我不注意被贴壁纸交易所开着的指责或批判。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十五我组成的橄榄球队、在不久先前,本人、当我在OFI的时分,不注意另一边的形势势力我的孤独性。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背使关心规则。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  十七、我缺点党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另一边检察院理智、参考书国家职员支撑机构、单位在职者中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  十八、我默认分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  十九岁、我默认分开和归休后的三年内。,不需求孤独董事的打杂来开腰槽该党。、中间的支撑机关准许中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十、我缺点三年后分开和归休。,且拟任孤独董事杆还没有按规则向本人座位党委党组(党委)传闻并立案的中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十一、我将变为一名孤独董事。,不属于中间的支撑干部在去职和退(离)休后三年内在原供杆支撑地面和营业范围内客商持股占25%上级的的股票上市的公司供职的制约。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十二、我无力的违背中间的纪律检查委任。、教育部、监察部《涉及增强高等学校反腐倡廉结构的看法》中涉及高等院校领导班子身体部位兼供杆的规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十三个、我无力的违背中国1971保监会暂行条例的规则。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十四岁、本人供职无力的违背中国1971人民银行《股份制行业银行孤独董事和表面监事建立指导者》的规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十五我组成的橄榄球队、被举起为孤独董事的董事无力的违背董事会的职责或工作。、监事、较高的支撑人员供职资历支撑规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十六、我无力的违背另一边使关心机关的董事。、孤独董事资历的使关心规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十七、内容包罗宜城股份无限公司戒指。,我亦单独孤独董事。股票上市的公司总额不再,且本人未在亿城股份无限公司延续挑起孤独董事达六年上级的。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十八、我在简历击中要害事业介绍给我国股票上市的公司、学历、学衔、我消息,如任务经验和占有兼职任务。,正确,完整地。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十九岁、我曾经邀请深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、学衔、分任务经验、占有兼职任务的特定之物都是开着的的。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十、在我先前的孤独董事打杂上,不注意常常默认或常常默认董事会的形势。。

  □是 □ 否 √ 不合身

  近的三年内,在占有股票上市的公司的任期内,我将列席讨论会。,不注意列席讨论会。。(不列席,不付托另一个)

  三十一、在我先前的孤独董事打杂上,不存在未按规则宣布孤独董事看法或宣布的孤独董事看法经证明与实体不适合的制约。

  □是 □ 否 这是不合身的。

  如否,请分解说。:_________

  三十二、此外中国1971超过,我不注意受到另一边相关性机关的惩办。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十三个、我不存在,在超越五家股票上市的公司挑起董事。、监事或较高的支撑人员的形势;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十四岁、我还不到70岁。,同时在一点点公司、机构或社会规划的位。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十五我组成的橄榄球队、我不注意另一边势力孤独董事用心的形势。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  申报人顾雪峰慎重状况:我完整认识到孤独董事的倾向。,确保前述的供述失实。、正确、完整地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修漏掉;别的方法,我喜欢承当法度倾向,获得法度制裁。。在我挑起公司孤独董事合拍,严格信守中国1971贴壁纸市场的使关心规则。,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职责或工作。,作出孤独的断定,缺点公司的次要合伙、实践把持人或许另一边单位或许我的势力。我挑起公司的孤独董事。,不适合孤独董事资历的,,我将即时向董事会传闻并作为孤独董事退职。。

  本人正当理由该董事会写字台将本状况的材料及另一边使关心本人的消息经过深圳贴壁纸交易所股票上市的公司事情地方官的任期(中小连队板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)登记签到、提到深圳贴壁纸交易所,董事会写字台的前述的行动被以为是HI。,我承当类似的法度倾向。。

  状况人:顾雪峰

  日 期:2012年1月4日

  亿城戒指股份无限公司

  孤独董事申请求职者状况

  状况者Wu Tao,宜昌第六感觉届董事会孤独董事申请求职者,开着的状况和抵押权,我和股份无限公司的相干不注意无论哪一个相干。,并信守相关性法度。、行政规章、把持、深圳贴壁纸交易所的标准化公文和事情抄本邀请,详细供述列举如下:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十七诉诸法律中。;

  √ 是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二、本人适合公司条例规则的供职势力。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  三、本人曾经由于中国1971证监会《股票上市的公司较高的支撑人员训练任务指导者》的规则完成孤独董事资历证书;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  四、在不久先前,我和我的直系亲属、次要社会相干默认公司或其附设机构任务。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  五、在不久先前,我和我的直系亲属不注意当前的或闪烁其词的保存该公司1%上级的的已发行股份否则该公司流行音乐十大畅销唱片合伙。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  六、在不久先前,我和我的直系亲属不注意在当前的或闪烁其词的保存股票上市的公司已发行股份5%上级的的合伙单位或许在股票上市的公司前五名合伙单位供职。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  七、在不久先前,我和我的直系亲属默认该公司用桩支撑合伙、实践把持人及其相干连队。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  八、本人缺点为亿城戒指股份无限公司或其附设连队、宜城戒指股份无限公司用桩支撑合伙供应财务、法度、支撑充当领队、技术领队和另一边服务业人员。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  九、我不属于公司及其用桩支撑合伙、与实践把持人有主修事情往还的单位,也不得在用桩支撑合伙单位供职。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十、本人到处不久先前不具有前六项所列制约。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十一、我不注意被证监会在贴壁纸市场上禁令。,除此之外那做限度局限期的人。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我不注意被贴壁纸交易所开着的承当。、监事和较高的支撑人员;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十三个、我不注意受到中国1971证监会的处分。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十四岁、我不注意被贴壁纸交易所开着的指责或批判。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十五我组成的橄榄球队、在不久先前,本人、当我在OFI的时分,不注意另一边的形势势力我的孤独性。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背使关心规则。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  十七、我缺点党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、另一边检察院理智、参考书国家职员支撑机构、单位在职者中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  十八、我默认分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  十九岁、我默认分开和归休后的三年内。,不需求孤独董事的打杂来开腰槽该党。、中间的支撑机关准许中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十、我缺点三年后分开和归休。,且拟任孤独董事杆还没有按规则向本人座位党委党组(党委)传闻并立案的中间的支撑干部。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十一、我将变为一名孤独董事。,不属于中间的支撑干部在去职和退(离)休后三年内在原供杆支撑地面和营业范围内客商持股占25%上级的的股票上市的公司供职的制约。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十二、我无力的违背中间的纪律检查委任。、教育部、监察部《涉及增强高等学校反腐倡廉结构的看法》中涉及高等院校领导班子身体部位兼供杆的规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十三个、我无力的违背中国1971保监会暂行条例的规则。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十四岁、本人供职无力的违背中国1971人民银行《股份制行业银行孤独董事和表面监事建立指导者》的规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十五我组成的橄榄球队、被举起为孤独董事的董事无力的违背董事会的职责或工作。、监事、较高的支撑人员供职资历支撑规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  二十六、我无力的违背另一边使关心机关的董事。、孤独董事资历的使关心规则。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十七、内容包罗宜城股份无限公司戒指。,我亦单独孤独董事。股票上市的公司总额不再,且本人未在亿城股份无限公司延续挑起孤独董事达六年上级的。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十八、我在简历击中要害事业介绍给我国股票上市的公司、学历、学衔、我消息,如任务经验和占有兼职任务。,正确,完整地。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  二十九岁、我曾经邀请深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、学衔、分任务经验、占有兼职任务的特定之物都是开着的的。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十、在我先前的孤独董事打杂上,不注意常常默认或常常默认董事会的形势。。

  √是 □ 否 □不合身

  近的三年内,本人在占有曾供职股票上市的公司供职合拍应列席董事会讨论会__5___次,未列席讨论会__0___次。(不列席,不付托另一个)

  三十一、在我先前的孤独董事打杂上,不存在未按规则宣布孤独董事看法或宣布的孤独董事看法经证明与实体不适合的制约。

  √是 □ 否 □不合身

  如否,请分解说。:_________

  三十二、此外中国1971超过,我不注意受到另一边相关性机关的惩办。;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十三个、我不存在,在超越五家股票上市的公司挑起董事。、监事或较高的支撑人员的形势;

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十四岁、我还不到70岁。,同时在一点点公司、机构或社会规划的位。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:______________________________

  三十五我组成的橄榄球队、我不注意另一边势力孤独董事用心的形势。。

  √是 □ 否

  如否,请分解说。:_________

  状况者Wu Tao慎重状况:我完整认识到孤独董事的倾向。,确保前述的供述失实。、正确、完整地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修漏掉;别的方法,我喜欢承当法度倾向,获得法度制裁。。在我挑起公司孤独董事合拍,严格信守中国1971贴壁纸市场的使关心规则。,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职责或工作。,作出孤独的断定,缺点公司的次要合伙、实践把持人或许另一边单位或许我的势力。我挑起公司的孤独董事。,不适合孤独董事资历的,,我将即时向董事会传闻并作为孤独董事退职。。

  本人正当理由该董事会写字台将本状况的材料及另一边使关心本人的消息经过深圳贴壁纸交易所股票上市的公司事情地方官的任期(中小连队板事情地方官的任期或创业板事情地方官的任期)登记签到、提到深圳贴壁纸交易所,董事会写字台的前述的行动被以为是HI。,我承当类似的法度倾向。。

  状况人:吴韬

  日 期:2012年1月4日

  贴壁纸编码:000616 贴壁纸约分:亿城股份 公报号:2012-003

  亿城戒指股份无限公司第五届中西部及东部各州的县议会

  暂时讨论会胜利公报

  公司及一切的董事、监事、较高的支撑人员抵押权公报材料的可靠性。、精密与完整地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修漏掉。

  亿城戒指股份无限公司第五届中西部及东部各州的县议会暂时讨论会于2012年1月4日在万柳亿城提取岩芯用电话通知,公司实有监事3名,分担讨论会监事3名。讨论会由中西部及东部各州的县议会会议用电话通知人曹配全装配掌管。这次讨论会的顺序适合《公司条例》及《公司条例》的使关心规则。讨论会考虑并经过了后面的胜利:

  涉及公司中西部及东部各州的县议会更动的手势

  公司第六感觉中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内容,临产阵痛1人,监视员。,公司工会打扮李解挑起监事申请求职者。,产前阵痛开会将对此停止选举权。。董事会打扮了肖宏新。、臧春艳是第六感觉届监视员协会的另一位监事申请求职者。。附上前述的掌管申请求职者简历。。

  讨论会无效选举权3票,准许3票。,支持0票,弃权0票。

  本手势仍需提到合伙大会考虑。。监事申请求职者将被选为终极申请求职者。,肖宏新被重行得到工作了。,李劼、臧春艳是新来的招聘。。

  格外地绕行的

  亿城戒指股份无限公司

  监 事 会

  二○一两个年工友五日

  附件:

  第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  李 劼

  生于1968年7月,中南财经大学EMBA,较高的工程师。2006到目前为止,历任亿城股份现在称Beijing区域公司本钱部监视者、亿城股份现在称Beijing区域公司本钱总监、亿城股份现在称Beijing区域行政监视者、亿城股份天津区域行政监视者。在职者亿城股份天津区域行政监视者。

  肖宏新

  生于1969年6月,法学有文化的人,2006年4月至2010年5月任现在称Beijing亿城现实性研制无限公司劳力资源部监视者;自2010年5月起,他一向挑起BE劳力资源部主管。。现在称Beijing宜城物业支撑无限公司劳力资源总监。。

  庄春燕

  生于1980年4月,支撑学硕士。2005年6月到目前为止,任宜城戒指股份无限公司总记账部门记账。在职者宜城戒指股份无限公司总记账部门记账。

  贴壁纸编码:000616 贴壁纸约分:亿城股份 公报号:2012-004

  大概2012

  次要的次暂时合伙大会绕行的

  我公司及其董事、监事、较高的支撑抵押权公报材料可靠性、精密与完整地性,公报中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修漏掉。

  一、讨论会基本形势

  (1)讨论会由董事会用电话通知。。2012年1月4日,公司第五届董事会暂时讨论会考虑经过了《涉及用电话通知2012年度次要的次暂时合伙大会的提议》,准许用电话通知合伙大会。

  (二)这次讨论会的用电话通知适合使关心法度。、行政规章、把持、标准化公文和法令的规则。

  (三)讨论会工夫:2012年1月20日9:30,它将持续良久。。

  (四)讨论会座位:现在称Beijing市海淀区长春桥路11号万柳亿城提取岩芯A座16层亿城股份讨论会室。

  (五)讨论会用电话通知方法:合伙大会采取现场选举权方法。。

  (六)分担者

  1、多达2012年1月16日午后3点。:00收盘,本公司占有合伙均在中国1971深圳扩大某人的兴趣表示。;不克不及列席现场讨论会的合伙,代理人可以全挂在脸上付托分担讨论会和开票。,代理人不用是公司的合伙。;

  2、公司董事、监事和较高的支撑人员;

  3、公司留在心中的求婚者。

  二、讨论会考虑

  1. 《涉及董事会续期的手势》,特定之物在中国1971贴壁纸报当天发布。、《贴壁纸时报》和巨潮消息网的《宜城戒指无限公司第五届董事会暂时讨论会胜利公报》。

  孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性经深圳贴壁纸交易所复核无异议后方可提到合伙大会考虑。

  2. 《涉及公司中西部及东部各州的县议会更动的手势》,特定之物在中国1971贴壁纸报当天发布。、《贴壁纸时报》和巨潮消息网的《亿城戒指股份无限公司第五届中西部及东部各州的县议会暂时讨论会胜利公报》。

  3. 《涉及养育公司营业范围的手势》,特定之物在中国1971贴壁纸报当天发布。、《贴壁纸时报》和巨潮消息网的《宜城戒指无限公司第五届董事会暂时讨论会胜利公报》。

  4. 修正法令的手势。,特定之物在中国1971贴壁纸报当天发布。、《贴壁纸时报》和巨潮消息网的《宜城戒指无限公司第五届董事会暂时讨论会胜利公报》。

  5. 修正公司董事讨论会事抄本的手势,特定之物在中国1971贴壁纸报当天发布。、《贴壁纸时报》和巨潮消息网的《宜城戒指无限公司第五届董事会暂时讨论会胜利公报》。

  6. 《涉及签名<唐山市环城池塘圆周搁浅一级研制授予共同著作一致之补充一致>的手势》,材料详见2011年12月31日显示于《中国1971贴壁纸报》、《贴壁纸时报》和巨潮消息网的《涉及签名<唐山市环城池塘圆周搁浅一级研制授予共同著作一致之补充一致>的公报》。

  7. 《涉及签名<唐山市环城池塘大城山片区一级研制授予共同著作一致之补充一致>的手势》,《中国1971贴壁纸报》在同有一天的分材料。、《贴壁纸时报》和巨潮消息网的《涉及签名<唐山市环城池塘大城山片区一级研制授予共同著作一致之补充一致>的公报》。

  三、现场合伙会登记签到方式

  1、登记签到方法:列席讨论会的自然地人合伙,我强制的保存我的身份证。、股份代金券;大肚子股合伙强制的持营业执照硬拷贝、大肚子代表正当理由书、可是分担身份证才干用手操作登记簿审阅。。

  2、表示座位:长春大桥11号万柳提取岩芯大厦A座16层办公楼。

  3、提到登记签到和选举权公文的邀请:我强制的保存我的身份证。、正当理由付托书和股份代金券。

  四、另一边事项

  它将持续良久。,会议代表造访造访、通讯费自理。

  触觉说某种语言的:010-58816885

  传 真:010-58816666

  邮 编:100089

  联 系 人:李秀红

  格外地绕行的

  附:《正当理由付托书》

  亿城戒指股份无限公司

  董 事 会

  二○一两个年工友五日

  正当理由付托书

  亿城戒指股份无限公司:

  我格外地付托你 装配/喜欢指使他人的年轻妇女(识别号码): )代表本人(公司)列席贵公司于2012年1月20日在现在称Beijing市海淀区长春桥路11号万柳亿城提取岩芯A座16层亿城股份讨论会室用电话通知的2012年次要的次暂时合伙大会。本正当理由书仅合身于该次讨论会。,详细正当理由是:

  一、代理人有选举权权吗?:

  □ 是 □ 否

  条件选择是,请持续填写以下两项。,别的方法,省掉填写。。

  二、参军日常工作事项的每个考虑条款的开票阐明:

票据指定 选举权结实
准许 支持 弃权
涉及董事会续期的手势 导演张丽萍 ? ? ?
孤独董事顾雪峰 ? ? ?
孤独董事Wu Tao ? ? ?
涉及公司中西部及东部各州的县议会更动的手势 监事肖宏新 ? ? ?
监事庄春燕 ? ? ?
涉及养育公司营业范围的手势 ? ? ?
账单论修正公司条例 ? ? ?
修正公司董事讨论会事抄本的手势 ? ? ?
涉及签名《唐山市环城池塘圆周搁浅一级研制授予共同著作一致之补充一致》的手势 ? ? ?
涉及签名《唐山市环城池塘大城山片区一级研制授予共同著作一致之补充一致》的手势 ? ? ?

  三、不注意详细阐明,代理人可以本人开票吗?:

  □ 是 □ 否

  付托人签名(大肚子大肚子捣碎): 识别号:

  合伙理由: 持股数:

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