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山煤国际:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知_市场要闻

山西煤炭国际精神集团使产生关系有限公司

几乎聚集 2019 第二次暂时隐名大会关照

董事会及每独特的董事包管:、给错误的劝告性说起或象征降下,与其目录的可靠性。、诚实和完整性承当独特的和共同责任。。

重要目录心情:

隐名大会日期:2019215

隐名大会采用的网上开票方式:上海股本权益买卖所隐名大会网上开票 体系

一、 汇合点的基本情况

() 隐名大会的典型和汇合点

2019 第二次特殊隐名大会

() 隐名大会聚集人:董事会

() 开票方式:隐名大会采用的提议方式是结成提议。

() 现场汇合点日期、工夫和座位

聚集日期和工夫:2019 2 15 15 00

汇合点座位:太原长丰街 115 世纪方格 B 21 层汇合点室

() 广播网开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

广播网开票体系:上海股本权益买卖所隐名大会网上开票体系

广播网开票开端和完毕工夫:自 2019 2 15

2019 2 15

应用上海股本权益买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是股本权益。东部汇合点当天的买卖工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00

() 融资融券、转融通、承认经过回购PRO回购事情以为和上海股本权益

触及包管金买卖、再融资事情、承认回购事情互插以为并投上海股本权益i,应秉承《上海股本权益买卖所股票上市的公司隐名大会广播网开票实施细则》等有关规定工具。

二、

汇合点考察

隐名大会考察动调解提议隐名典型。

隐名提议型

序号

票据确定

A 股隐名

非积聚开票手势

1

几乎修正案<公司条例>的请求》

积聚开票手势

董事提议手势

获选董事7)人

提议王伟民修改为第七届董事会董事

提议苏欣强修改为第七届董事会董事

获选陈凯修改为第七届董事会董事

提议兰海奎修改为公司第七届董事会董事

提议王晓玲修改为第七届董事会局长

张雪芹举止文雅且有教养的女子获选为第七届董事会主席

提议钟晓强修改为第七届董事会局长

几乎孤独董事提议的请求

孤独董事应提议发生4)人

提议辛茂迅修改为D第七任孤独董事

提议王宝英修改为第七头公猪的孤独董事

提议李端胜修改为第七头公猪的孤独董事

提议孙水泉修改为第七头公猪的孤独董事

提议监事手势

中西部及东部各州的县议会提议发生4)人

Cao Yan举止文雅且有教养的女子获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

沈志平获选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

耿红举止文雅且有教养的女子获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

苏振江获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

1、 票据公布的工夫与中庸

上述的手势 123 曾经 2019 1 30 日公司直觉届董事会第四十个四次汇合点

考察与采用,上述的手势 4 曾经 2019 1 30 日本公司直觉届中西部及东部各州的县议会第二十三倍 汇合点考察与采用,细节请参阅本公司。 2019 1 31 《每日保释金报》见报在《上海保释金报》上。、 保释金日报与上海股本权益买卖所网站)的公报。2、 特殊发生钞票:请求 13、 中小围攻者独立开票请求:请求 2、请求 3、请求 4

三、 隐名大会提议事项

() 本公司隐名经过上海股本权益买卖所隐名大会网上开票体系行使提议权的,它可以开票提议买卖体系的开票平台(经过标明的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。一号在互联网网络开票平台上开票。,围攻者必要最后阶段隐名高尚证明。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

() 隐名经过上海股本权益买卖所隐名大会网上开票体系行使提议权,条件保持不变多个隐名以为,你可以应用任何的容纳公司股本权益的隐名以为插一脚。提议后,重要其整个隐名以为下的量类别权益股或量产优先股票均已辨别投出相同的风景的提议票。

() 隐名开票的民意调查大于民意调查。,或开票姓在不一致提议射中靶子人数。,它的提议开票被以为是病号的。。

() 同一的开票权经过了现场。、我们家的开票平台或另人家培养液反复开票。,第人家开票制造哪人家。。

() 隐名可以在提到请求预先阻止对领地请求停止提议。。

() 积聚开票制提议董事、孤独董事、监事提议方式,细节见附件。 2

四、 汇合点插一脚者

()中国保释金死去结算机构上海办公室流露

公司隐名有权列席隐名大会,并可以付托使安定。

代理人列席并开票。。代理人不用是公司的隐名。。

使产生关系类别

股本权益代码

股本权益缩写

股权死去日

A股

600546

山西煤炭国际

2019/2/11

() 公司董事、监事和高级管理参谋。() 公司来访的掮客。() 另人家参谋

五、 汇合点死去法

1、死去工夫:2019 2 14 午前(周四) 8:00-1200,后部1430-1800

2、死去地址:山西锣鼓节太原长丰街 115 世纪方格 B 16 保释金部

3、死去手续:

1独特的隐名在列席时应容纳高尚证。、隐名以为卡;列席汇合点的付托代理人,校长高尚证为电影写剧本或硬拷贝应容纳。、代理人原始高尚证、原许可证证明书、付托人隐名以为卡。

2社团隐名由法定代理人代表。,我的高尚证一定拿住。、营业执照硬拷贝(盖张)、隐名以为卡;代理人列席了汇合点。,代理人我的高尚证一定拿住。、社团隐名单位的法定代理人合法的封面覆盖社团盖印或由其法定代理人署名的付托书为电影写剧本和隐名以为卡停止死去。

3流露隐名可以经过袋或许描绘停止流露。 2019 2 14 周四(后部) 6 点。

六、 另人家事项

1、列席汇合点的隐名流量、膳宿费。

2、联系信息:

联络:韩鹏

给打电话:0351-4645546

描绘:0351-4645846特别地关照。山西煤炭国际精神集团使产生关系有限董事会2019 1 30 附件 1:付托书阑尾 2:积聚开票制提议董事、孤独董事、监事提议方式阐明告发文献几乎聚集本会董事会发生的提议

附件 1:许可证付托书

许可证付托书山西煤炭国际精神集团使产生关系有限公司:

特别地付托修改(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席。 2019 2 15 你的公司在白昼 2019 第二次特殊隐名大会,代表他们行使开票权。。客户容纳权益股数:付托人容纳优先股民意调查:客户隐名导致:

序号

非积聚开票票据确定

承认

支持

弃权

1

几乎修正案<公司条例>的请求》

序号

积聚开票票据确定

开民意调查

董事提议手势

提议王伟民修改为第七届董事会董事

提议苏欣强修改为第七届董事会董事

获选陈凯修改为第七届董事会董事

提议兰海奎修改为公司第七届董事会董事

提议王晓玲修改为第七届董事会局长

张雪芹举止文雅且有教养的女子获选为第七届董事会主席

提议钟晓强修改为第七届董事会局长

几乎孤独董事提议的请求

提议辛茂迅修改为D第七任孤独董事

提议王宝英修改为第七头公猪的孤独董事

提议李端胜修改为第七头公猪的孤独董事

提议孙水泉修改为第七头公猪的孤独董事

提议监事手势

Cao Yan举止文雅且有教养的女子获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

沈志平获选为第七届中西部及东部各州的县议会监事

耿红举止文雅且有教养的女子获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

苏振江获选第七届中西部及东部各州的县议会监事

校长签名(盖印):收货人署名:客户高尚证号码:收货人的高尚证号码:

凡例:付托人该当有付托书。承认支持弃权选择人家并失败它。“√”, 付托人未在ATT的许可证范围内作出详细训令的,收货人有权作出本人的确定。 决。

附件 2 积聚开票制提议董事、孤独董事、监事提议方式阐明

一、隐名大会报考者的提议、孤独董事报考者的提议、中西部及东部各州的县议会报考者的提议数。围攻者一定开票支持每个活动集团射中靶子每个报考者。。

二、申报股本权益的总额代表提议开票。。在附近的每个活动组,每个隐名容纳的总民意调查量直线部分人数。。隐名容纳股票上市的公司 100 股股本权益,隐名会由董事会提议发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,隐名提议组为董事会构件。,保持不变 1000 提议开票票。

三、隐名应开票提议每人家活动组的开民意调查。。隐名开票确定本人的渴望。,有可能集合提议某个报考者。,也可以秉承任性结成投给形形色色的的报考者。开票完毕后,为每个活动计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司隐名大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,获选董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应提议发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;中西部及东部各州的县议会提议发生 2 名,监事报考者 3 名。待提议的事项列举如下。:

积聚开票手势

董事提议手势

开民意调查

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

孤独董事提议手势

开民意调查

例:张××

例:王××

例:杨××

钞票论提议监事

开民意调查

例:李××

例:陈××

例:黄××

围攻者在股本权益死去日完毕时容纳公司。 100 股股本权益,采用积聚开票制,他(她)在动。 董事提议手势就有 500 票的提议权,在请求 孤独董事提议手势200 票的提议权,在请求 董事提议手势200 票的提议权。

围攻者可以采用 500 票价限度局限,钞票论 开票确定本人的渴望。他(她)可以二者都兼备。 500 开票集合在报考者没有人。,它也可以疏散到任何的报考者基础任何的结成。。

如表所示:

序号

票据确定

选票计数

方式一

方式二

方式三

方式

董事提议手势

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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