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深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于调整2016年第一次临时股东大会部分提案网络投票委托价格的公告

(原头衔的):深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司向前修补2016居于首位地届暂时使合作大会部门提案广播网开票价钱公报)

贴壁纸法典:002210 贴壁纸简化:飞马国际 公报号:2016-014

深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司

向前修补2016居于首位地届暂时使合作大会部门

提案广播网开票价钱公报

公司和董事会的接受构件都公约了我的真实使满足。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有意义的妨碍。

深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司(以下简化“公司”)于2016年2月3日在《贴壁纸时报》、《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸日报》随着巨潮知识网()上登载了《向前聚集2016居于首位地届暂时使合作大会的布告》(公报号:2016-012),粉底第三届董事会以第二位十四的记号次讨论,公司确定于2016年2月19日(星期五)午后14:30在公司26楼讨论室现场聚集公司2016居于首位地届暂时使合作大会(以下简化“这次使合作大会”),董事会的蓄意的、中西部及东部各州的县议会出现的公司或职业清单。使合作大会采取现场开票相联手的投票表决方式。

鉴于这次使合作大会解决董事采取积聚开票制的投票表决方式且非孤独董事解决和孤独董事的投票表决结合停止,深圳贴壁纸知识有限责任公司,深圳贴壁纸知识常备的有限公司承认书。,与广播网开票对立应的价钱本应是清楚的的价钱。,到这地步,公司对这次使合作大会布告附件一《政党的网上开票的详细用双手触摸、举起或握住顺序》所触及的部门清单对应的“佣钱价钱”停止了确切的修补,特别局面列举如下:

Annex I.:

政党的网上开票的详细用双手触摸、举起或握住顺序

一、深圳贴壁纸市所市名物投票表决顺序

……

6。经过使具有特性托付买投票表决的用双手触摸、举起或握住顺序:

……

(3)在最要紧的的局面下填写使合作会讨论号;。……具辊身表面列举如下:

表1 使合作会名单对应佣钱价钱记录

运动会序列号

票据规则

佣钱价钱

修补前

修补后

总清单

更积聚开票清单不计的接受清单。

100

100

1

《向前与关系职业深圳前海帆船供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

2

《向前与关系职业广东广物供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

3

《向前公司适合发行公司票据原稿堕胎工夫的清单》

3.00

3.00

4

发行公司票据的清单(逐项投票表决)

发行比例

面值与发行价钱

发行抱反感

4.03

4.03

发行方式

4.04

4.04

建立互信关系的原稿堕胎工夫和好心的

4.05

4.05

建立互信关系货币利率与本息还款

4.06

4.06

增进息票货币利率的选择、兑现条目或回购条目

4.07

4.07

募集资产敷用

4.08

4.08

保证明条目

4.09

4.09

0

雇用保证明办法

0

0

1

上市名列前茅

1

1

2

承销品销售方式

2

2

3

向前这次发行公司票据解决的不能成立的期

3

3

5

《向前这次发行公司票据的担保事项的清单》

5.00

5.00

6

向前董事会解决的清单(积聚)

非孤独董事解决

.1

解决黄壮绵平民为四的届董事会局长

6.01

6.01

.2

赵子俊平民获选为四的届董事会董事

6.02

6.02

.3

解决黄敏平民为四的届董事会主席

6.03

6.03

.4

解决张健江平民为公司四的届董事会董事

6.04

6.04

.5

获选Cao Jie平民为四的届董事会董事

6.05

6.05

.6

王丽梅女儿获选为四的届董事会董事

6.06

6.06

孤独董事解决

.1

查理王获选四的届董事会孤独董事

6.07

7.01

.2

张继楚获选四的届董事会孤独董事

6.08

7.02

.3

闫金法平民获选四的届董事会孤独董事

6.09

7.03

7

向前中西部及东部各州的县议会大选的清单(积聚开票)

解决罗朝亮平民为T的使合作代表监事

7.01

8.01

解决乔康平民为F公司使合作代表监事

7.02

……”

除前述的修补外,使合作大会原布告的别的使满足保持健康恒定。。修复后的《向前聚集2016居于首位地届暂时使合作大会的布告》(公报号:2016-015)扩大在巨浪知识网中。。

格外地布告

深圳飞马国际供给链常备的常备的有限董事会

二2月16日16

贴壁纸法典:002210 贴壁纸简化:飞马国际 公报号:2016-015

深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司

向前聚集2016居于首位地届暂时使合作大会的布告(修复后)

公司和董事会的接受构件都公约了我的真实使满足。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有意义的妨碍。

粉底深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)第三届董事会以第二位十四的记号次讨论解决,公司确定于2016年2月19日(星期五)午后14:30在公司26楼讨论室现场聚集公司2016居于首位地届暂时使合作大会,董事会的蓄意的、中西部及东部各州的县议会出现的公司或职业清单。现将这次讨论的公司或职业事项布告列举如下。:

一、讨论的基本局面

1。使合作大会:2016居于首位地届暂时使合作大会

2。使合作大会会议召集人:深圳飞马国际供给链常备的常备的有限董事会

三。讨论日期、工夫:

(1)现场讨论工夫为:它于2016年2月19日(星期五)午后14:30开端。

(2)广播网开票工夫为:2016年2月18日(周四)至2月19日(星期五)

内部的,深圳贴壁纸市所网上开票的详细工夫:2016年2月19日午前9:30至11:30和午后13:00至15:00;(2)深圳贴壁纸市所开票的详细工夫:2016年2月18日午后15:00至2月19日午后15:00合拍的恣意工夫。

4。建筑工地会场:深圳福田区深南京大学道7008号阳光打高尔夫球大厦26楼讨论室

5。聚集讨论的方式:现场开票和广播网开票的联手。

这次使合作大会将经过深圳贴壁纸市所体系和互联网网络开票体系向公司使合作陈设广播网模型的开票平台,使合作可以经过前述的名物行使投票表决。。

6。结合讨论的方式:使合作应选择现场开票。、网上开票的一种方式,即使在类似投票表决中有故态复萌投票表决,,掉队居于首位地次开票。。

7。留下印象日期:2016年2月15日(周一)

使合作大会适合公司或职业规则、行政规章、管理、正常化文献和答案的公司或职业规则。

二、讨论讨论

1.讨论《向前与关系职业深圳前海帆船供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

2.讨论《向前与关系职业广东广物供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

三。向前适合发行原稿堕胎工夫的清单的蓄意的

4.讨论发行公司票据的清单(逐项投票表决)

发行比例

面值与发行价钱

发行抱反感

发行方式

建立互信关系的原稿堕胎工夫和好心的

建立互信关系货币利率与本息还款

增进息票货币利率的选择、兑现条目或回购条目

募集资产敷用

保证明条目

0雇用保证明办法

1上市名列前茅

2经营保险业类型

3公司票据发行解决的不能成立的期。

5。公司或职业发牌布置好的东西建议的讨论

6。向前董事会解决的清单的蓄意的

非孤独董事解决

.1解决黄壮绵平民为四的届董事会局长

.2 赵子俊平民获选为四的届董事会董事

.3解决黄敏平民为四的届董事会主席

.4解决张健江平民为公司四的届董事会董事

.5获选Cao Jie平民为四的届董事会董事

.6王丽梅女儿获选为四的届董事会董事

孤独董事解决

.1查理王获选四的届董事会孤独董事

.2张继楚获选四的届董事会孤独董事

.3闫金法平民获选四的届董事会孤独董事

孤独董事申请求职者的资历与孤独性,使合作大会可以停止投票表决。。非孤独董事解决和孤独董事的投票表决结合停止。

7。向前解决中西部及东部各州的县议会的清单的蓄意的

解决罗朝亮平民为T的使合作代表监事

解决乔康平民为F公司使合作代表监事

注:举措1、2,关系市账单,相互关系使合作必要预防开票。;建议4是每一特别的解决提案。,须经列席这次使合作大会有投票表决常备的总额的三分之二前文经过;举措1、2、4、6是印象中小出资者有益的有意义的事项。,该公司将结合开票和显露SM的开票终于。,除跟随使合作不计的别的使合作:a、一份上市的公司董事、监事、高级执行职员的;b、独自或个人股份一份上市的公司。 持股超越5%股的使合作。)。

使合作大会讨论建议1、2公司第三届董事会以第二位十三届讨论,举措3、4、5、6公司第三届董事会以第二位十四的记号届讨论,账单7经过第第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十次讨论,细节请参阅2015年12月31日。、这是2016年2月3日在《贴壁纸时报》上宣布的。、《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和巨潮知识网()上的公司《第三届董事会以第二位十三倍讨论解决公报》(公报号:2015-095)、《第三届董事会以第二位十四的记号次讨论解决公报》(公报号:2016-008)、《第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十次讨论解决公报》(公报号:2016-011)及相互关系公报。

三、讨论政党的者

1.堕胎2016年2月15日(周一)午后市完毕后,本公司接受使合作均在柴纳深圳分支扩张留下印象。。

有权列席使合作大会的使合作,因一些推理不克不及结合讨论。,容器以封面担保方式(担保付托书体式见附件二)付托一名代理人列席讨论和结合投票表决,代理人不得为公司使合作。。?

2。公司董事、监事和高级执行职员的。

三。公司利用的目击者领队。

4.董事会满意、喜欢列席的别的职员的。

四、使合作列席讨论的使合作流露顺序

1留下印象名列前茅:深圳福田区深南京大学道7008号阳光打高尔夫球大厦26楼董事会部长要紧官职(邮递区号:518040)

2。留下印象工夫:2016年2月16日(星期二)午前10:00-12:00和午后14:00-16:00

三。配准方式:??

(1)自然人使合作霉臭不得不本身的状态证。、使合作报告卡、一份流露等。;

(2)团体使合作的营业执照硬拷贝、单位一份证明、法定代理人发给证明书流露手续;??

(3)最要紧的的原始状态证。、担保付托书、最要紧的贴壁纸报告卡及一份流露等。;

(4)具有前述的文献的本国使合作的来鸿。、描绘留下印象,须在2016年2月16日(星期二)午后16:00前保养或描绘至公司(请选出“使合作大会”字样),没电话机留下印象。。

五、政党的网上开票的详细用双手触摸、举起或握住顺序

这次使合作大会,公司将为使合作陈设网上开票平台。,使合作可以经过深圳贴壁纸市所市体系停止开票。,互联网网络开票的详细用双手触摸、举起或握住工艺过程见附件一。。

六、别的事项

1。讨论与接触:张健江、刘治杨

联系电话机:0755-33356399、0755-33356333-8899?

描绘:0755-33356399

通讯地址:深圳福田区深南京大学道7008号阳光打高尔夫球大厦26楼

邮递区号:518040

2。一本正经分办事处的举起和火车客车车厢费。

三。多少应对广播网开票名物的支持:广播网开票期,比如,在线开票体系受到突然发生和要紧的MA的印象。,则这次使合作大会的票据的限期按当天布告停止。

七、备查文献

1。第三届董事会以第二位十三届讨论解决;

2. 第三届董事会以第二位十四的记号次讨论解决;

3. 公司第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十次讨论。

格外地布告

深圳飞马国际供给链常备的常备的有限董事会

二2月16日16

附件一:

政党的网上开票的详细用双手触摸、举起或握住顺序

一、深圳贴壁纸市所市名物投票表决顺序

1。开票法典:362210

2。开票缩写:飞马票

三。开票工夫:2016年2月19日(星期五)市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4。使合作可以经过以下两种方式选择经过:

(1)经过贴壁纸公司的市摇动开票投票表决;。

(2)经过使具有特性的开票法典经过托付买开票;。

5。经过贴壁纸市所投票表决摇动投票表决的用双手触摸、举起或握住规程:

(1)在市T中选择广播网开票或开票效能栏。;

(2)选择公司讨论进入开票分界线。;

(3)粉底动机使满足点击满意、喜欢。、支持或保持。

6。经过使具有特性托付买投票表决的用双手触摸、举起或握住顺序:

(1)开票日,飞马票“昨天沉淀”显示的数字为这次使合作大会讨论的清单总额。

(2)买选票时,买忍受本应是补进。。

(3)在最要紧的的局面下填写使合作会讨论号;。人民币代表清单1,人民币代表清单2,等等。建议4逐项投票表决。,元代表对法案4的接受提案停止了投票表决。,元代表4号中子运动会,人民币代表清单4中子运动会②。,等等。每一清单应以确切的的佣钱价钱结合申报。具辊身表面列举如下:

表1 使合作会名单对应佣钱价钱记录

运动会序列号

票据规则

佣钱价钱

总清单

更积聚开票清单不计的接受清单。

100

1

《向前与关系职业深圳前海帆船供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

2

《向前与关系职业广东广物供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

3

《向前公司适合发行公司票据原稿堕胎工夫的清单》

3.00

4

发行公司票据的清单(逐项投票表决)

发行比例

面值与发行价钱

发行抱反感

4.03

发行方式

4.04

建立互信关系的原稿堕胎工夫和好心的

4.05

建立互信关系货币利率与本息还款

4.06

增进息票货币利率的选择、兑现条目或回购条目

4.07

募集资产敷用

4.08

保证明条目

4.09

0

雇用保证明办法

0

1

上市名列前茅

1

2

承销品销售方式

2

3

向前这次发行公司票据解决的不能成立的期

3

5

《向前这次发行公司票据的担保事项的清单》

5.00

6

向前董事会解决的清单(积聚)

非孤独董事解决

.1

解决黄壮绵平民为四的届董事会局长

6.01

.2

赵子俊平民获选为四的届董事会董事

6.02

.3

解决黄敏平民为四的届董事会主席

6.03

.4

解决张健江平民为公司四的届董事会董事

6.04

.5

获选Cao Jie平民为四的届董事会董事

6.05

.6

王丽梅女儿获选为四的届董事会董事

6.06

孤独董事解决

.1

查理王获选四的届董事会孤独董事

7.01

.2

张继楚获选四的届董事会孤独董事

7.02

.3

闫金法平民获选四的届董事会孤独董事

7.03

7

向前中西部及东部各州的县议会大选的清单(积聚开票)

解决罗朝亮平民为T的使合作代表监事

8.01

解决乔康平民为F公司使合作代表监事

(4)在付托编号下填写使投票表决或使投票表决。

非积聚开票名物的清单,付托编号下的投票表决风景,1个代表风景划一。,2个代表支持。,3个代表弃权。

(2)积聚开票名物的清单。,填写申请求职者编号下的申请求职者开使投票表决。使合作应以其使投票表决为根底停止投票表决。,比如,使合作降低的使投票表决超越了,或开票姓在差异解决击中要害人数。,它的解决开票不被以为是不能成立的的开票。。

在这次大会上,采取积聚开票制。,使合作开票投票表决的使投票表决列举如下。:

A.非孤独董事解决

使合作投票表决的使投票表决=开票总额

B.孤独董事解决

使合作投票表决的使投票表决=开票总额

C.使合作代表监事的解决

使合作投票表决的使投票表决=开票总额

使合作有权禀承本身的愿望行事。,解决开票应限于使投票表决或一些非印度。、孤独董事或监事申请求职者。

(5)为使合作开票。,大会在使合作大会上聚集(以前的男朋友或女朋友大会)。,确切的的运动会数是100。,申报价钱是人民币。。使合作投票表决的普通建议。,除积聚VoTI外,被论点对接受别的法案表达相满意、喜欢见。

当使合作故态复萌开票投票表决时的普通举措和子清单,以居于首位地次不能成立的开票为重压物。。即使使合作率先开票投票表决独自的法案。,再次开票投票表决总清单。,以早已投票表决的次清单的投票表决风景为准。,别的非投票表决的建议应粉底该属的投票表决风景。;比如,先对普通建议停止投票表决。,再次投票表决子清单。,以普通建议的投票表决风景为准。。

(6)对类似建议的投票表决,应以居于首位地不能成立的票为准;,不约去。

二、经过互联网网络开票体系开票顺序

1. 互联网网络开票体系开端开票的工夫为2016年2月18日(周四)(现场使合作大会聚集前一日)午后3:00,完毕工夫为2016年2月19日(星期五)(现场使合作大会完毕当天)午后3:00。

2. 使合作经过广播网开票体系开票。,需禀承《深圳贴壁纸市所出资者广播网服务状态证明事情指向(2014年9月编辑)》的规则管理状态证明,存在深圳贴壁纸市所数字证明或深圳一份EXC。

三。使合作的口令或数字证明,粉底存在的S,你可以经过深圳的网上开票体系流露开票。。

附件二:

担保付托书

咱们将担保给你。 平民(女儿)代表个人(单位)列席深圳飞马国际供给链常备的常备的有限公司2016居于首位地届暂时使合作大会,投票表决使合作大会上的跟随清单,即使没指向式的,代理人有权粉底本身的愿望开票。。

序号

票据使满足

投票表决风景

满意、喜欢

支持

弃权

1

《向前与关系职业深圳前海帆船供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

2

《向前与关系职业广东广物供给链执行常备的有限公司订约日常关系市科学实验报告的清单》

3

《向前公司适合发行公司票据原稿堕胎工夫的清单》

4

发行公司票据的清单(逐项投票表决)

发行比例

面值与发行价钱

发行抱反感

发行方式

建立互信关系的原稿堕胎工夫和好心的

建立互信关系货币利率与本息还款

增进息票货币利率的选择、兑现条目或回购条目

募集资产敷用

保证明条目

0

雇用保证明办法

1

上市名列前茅

2

承销品销售方式

3

向前这次发行公司票据解决的不能成立的期

5

《向前这次发行公司票据的担保事项的清单》

6

向前董事会解决的清单(积聚)

非孤独董事解决

.1

解决黄壮绵平民为四的届董事会局长

.2

赵子俊平民获选为四的届董事会董事

.3

解决黄敏平民为四的届董事会主席

.4

解决张健江平民为公司四的届董事会董事

.5

获选Cao Jie平民为四的届董事会董事

.6

王丽梅女儿获选为四的届董事会董事

敷积聚开票制,投票表决使投票表决:持股数 ×6=

孤独董事解决

.1

查理王获选四的届董事会孤独董事

.2

张继楚获选四的届董事会孤独董事

.3

闫金法平民获选四的届董事会孤独董事

敷积聚开票制,投票表决使投票表决:持股数 ×3=

7

向前中西部及东部各州的县议会大选的清单(积聚开票)

解决罗朝亮平民为T的使合作代表监事

解决乔康平民为F公司使合作代表监事

敷积聚开票制,投票表决使投票表决:持股数 ×2=

阐明:

1. 账单1、2,关系市账单,相互关系使合作必要预防开票。。

2. 账单6、7,执行积聚开票制,更确切地说,当使合作开票时。,每个使合作和非孤独董事都本应被解决。、孤独董事或监事人数相当的投票表决,使合作投票表决可以集合运用。。即使咱们必要留意。,使合作分派的总使投票表决不得超越使合作大会。。使合作应填写满意、喜欢得到或获准进行选择下的开票号码。

3. 账单1-5,投票表决风景下的使合作满意、喜欢、“支持”、弃权的三种选择是选择一打。,每每一都是一次解决。,复杂的选择不能成立的。

4. 未填、错填、无法识别的选票,不开票被论点弃权。。

5. 付托书以剪裁或抄写方式不能成立的。。

客户署名(盖印): 状态证号码:

持股编号: 股 使合作报告:

被信托者署名: 状态证号码:

被信托者日期: 年 月 日

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